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成都黑蚁文化创意集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(资料图片)

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议 于 2023年 4月 6日审议并通过：

提名付冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,139,200股，占公司股本的 32.6400%，不是失信联合惩戒对象。

提名干韵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,376,000股，占公司股本的 19.2000%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,032,000股，占公司股本的 14.4000%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛良华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘俊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,344,000股，占公司股本的 4.8000%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,121,000股，占公司股本的 4.0036%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄屏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 806,400股，占公司股本的 2.8800%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2023年4月 6日审议并通过：

提名惠才凤女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名甘露女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023年第一次职工代表大会于 2023年 4月 6日审议并通过：

任命余平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023年 4月 26日起生效。

上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届选举，是公司治 理的正常需求，对公司的日常管理有积极作用，对公司生产、经营不会造成影响。

三、备查文件

《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》 《成都黑蚁文化创意集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

成都黑蚁文化创意集团股份有限公司

董事会

2023年 4月 10日